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揭秘66亿规模互联网赌博大案

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发表于 2009-2-18 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
“小年”夜,钱葆春怎么也快乐不起来。

  这一天是2009年1月18日。作为被告,他要和其他19人一起,接受上海市普陀区人民法院(下称“普陀法院”)的庭审。

  当日8∶30,上海的天空阴转多云。为了应对建院以来被告人数最多的这次开庭,普陀法院动用了该院最大的201法庭:被告席上临时添置了椅子;由于法警人数有限,普陀法院还不得不借调了新警力。

  这一切都是因为钱葆春们的“能量”:利用境外XX球网站,短短两年内,钱葆春、邹军、刘必清等20名被告疯狂接受的投注赌资高达66亿元。这是建国以来沪上最大的网络XX博案。

  公司化运作:构建XX球“金字塔”

  如果不是“偶遇”了马来西亚人“索尼”,钱葆春一定不会沦落至今日的模样。

  2006年初,在一家酒吧,钱葆春偶遇了索尼。想不想做庄?想不想发财?几杯酒落肚,索尼的两个发问,将钱葆春被酒精和欲望刺激得极度兴奋的胃口迅速地吊了起来。

  原来我也可以做庄!我也可以轻而易举地大发横财!钱葆春毫不犹豫地走上了网络XX球的“不归路”。索尼为钱葆春在境外著名XX博网站“新宝”(又名“皇XX”)网上开设了一个股东代理账号。与钱葆春的经历大同小异,邹军结识了澳门人“阿华”,并顺利成为其下线,在“太阳城”网站开立了XX博账号。

  这样的情况在当时国内一些经济和网络都比较发达的省会城市、大中城市屡见不鲜。彼时的大背景是,1995年在境外兴起的网络XX博已经在中国境内渗透了5年多。由于这些地区的人均收入水平较高,网络普及率高,钱葆春们经常会接触到境外网络XX博公司招揽代理和会员信息广告的诱惑。而网络XX博最常见的形式是XX球,一些球迷受增加看球刺激性、追求经济利益双重心理的诱导,在网上下注XX球的行为已经相当普遍。

  然而即便如此,怎样才能发展更多的下线和会员投注,却成了深深困扰钱葆春和邹军的难题:网络XX球的“马太效应”很明显,没有足够规模的下注者,奖金少,就越发难以吸引新会员下注。

  2006年2月的一天,钱葆春、邹军和新加入的刘必清,与阿华在上海某宾馆探讨起了“合作”事宜。经协商,钱、邹、刘三人决定合作开设“新宝”K247、K206及“太阳城”LOVE等XX博网站,三人共同承担风险,各自发展下线以及代理和会员。由于三人拿到的都是股东级账号,每人占“合资公司”1/3的股份。

  也就是从这时起,他们开始不断开设并发放XX球网站的账号,并各自发展网站的下级代理和 “会员”。所谓“会员”,实际上就是XX球者,钱、邹等让他们加入,就是为了让他们下注参赌。

  在2006年7月10日德国世界杯闭幕之前的这段时间里,钱、邹等人先后“发展”了近10个下级代理,并由他们各自再去申请账号、发展下线会员。

  事实上,境外XX博网站、境外庄家、境内股东(亦即“境内庄家”)、一级代理、二级代理、会员等涉赌人员,就这样形成了XX博生态圈的金字塔结构。举例来说,“新宝”网居于该金字塔的“塔尖”,索尼属于境外庄家,钱葆春是境内股东,钱葆春名下可以开设数量更多的代理账号或会员账号。两者的区别在于,代理账号下还可以再开设下级代理账号并享受投注优惠,而会员账号则只能用于网络XX博投注。

  按照金字塔上窄下宽的递延方式,所有下级账户中的资金流转及投注情况都从属于上级账号,上级代理可以从中分得相关利润。

  德国世界杯小试牛刀,钱葆春们的胃口迅速膨胀。为了便于管理、掌控XX博账户中的投注、输赢以及进行利润交割,钱葆春们的“金字塔”中开始出现了第一批专为参赌服务的“马仔”,也即行话里说的“操盘手”。

  “我从2006年9月开始做操盘手,手头5本账册里记录的只有他们(参赌者)的姓或代号。”钱葆春的“马仔”陈钧杰透露,自己的日常工作并不复杂,主要是维护网站、按钱葆春的要求开设下级账户、看账、对账等,“每个月底,我把客户输赢报给他(钱葆春),然后我们再进行对账……他(钱葆春)告诉我每个盘口每个人所占的比例,我才能算账,一直持续到2007年底。”

  在不介绍其他会员参赌的情况下,陈钧杰每月可以从钱葆春处领到7000元。为了保密,钱葆春还给陈钧杰配置了手提电脑,并要求他尽量用MSN或QQ等工具进行对账,少用电话。没想到,最终,这些电脑里的记录成了检方的重要证据。

  此外,钱葆春手下还有另一类“马仔”,像周伟明等人,就专门负责帮助钱葆春等上线与下级代理交割赌资、分配赌账。

  在钱、邹、刘等人的“精心”发展下,2008年5月1日到6月1日,“新宝”网的投注额达1.59亿元;2008年5月1日至23日,“克拉克”网站的投注额达4.4亿元;2006年11月至2007年7月底,“太阳城”网站接受的赌资更是高达60多亿元。两年内,钱葆春等代理的XX博网站账号累计投注额达66亿元。

  工资、分成、返点:庄家的收入账单

  2007年4月,上海尊龙夜总会,钱葆春、邹军又坐到了一起,2007年4月、2008年4月,他们又分别申请了“太阳城”、“克拉克”等几个境外知名XX球网站的“股东代理账号”。一方面,这固然是为了应对不断增多的需求,另一方面,不同网站的赌资分成比例不尽相同,分成比例高的网站总是对钱葆春们有更大的诱惑。

  “要‘开设’XX球网站,首先要找到愿意合作的国外XX博公司。”钱葆春说,在中国“庄家”们眼里,澳门、马来西亚等地的XX博公司比较容易接洽,“在双方都比较满意对方的情况下,XX博公司会给庄家一个网站和一个股东账号,庄家凭借这个股东账号就可以进行XX博活动。”

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  拿到股东账号后,为了“扩大影响”,庄家首先会千方百计寻找下线,并与其约定将盈利的一部分给下线。随后,下线会在各地大量寻找赌徒。通过网络下注的模式,让国内涉赌者轻而易举地参与到国外XX博公司的下注中。

  “我们 (庄家)赚的钱,主要由三部分组成。” 钱葆春供认称,最少的一部分是国外XX博公司给的“工资”,“一般每个月就几千块钱,这一块是固定的。”

  第二部分是收入的“大头”,即境内庄家与XX博公司签订协议时所约定的赌资分成。“一般来说,XX博公司会与庄家三七分成,XX博公司从盈利中抽取三成。”当然,剩余七成盈利并非全部落入钱葆春的腰包,他还要从中拿出部分,交给下线作为“工资”。

  此外,“股东”们还有“返水”。作为钱葆春们第三部分的盈利来源,“返水”是上线对他们有效投注额的返利,也即通常理解的“分红”。涉赌者有效投注后,无论输赢与否,庄家都会得到XX博公司的红利,额度通常为投注额的2‰~5‰。

  钱葆春等透露,庄家也分大小,像他们这样共同拥有3个账号的并不算大庄家。

  “庄家与XX博公司赌资的交接,也有一套十分严密的体系。”钱葆春们还供认,一般XX博公司会与庄家约定,在庄家“盘”中的赌资到达一定数额后,XX博公司就要派专人在指定的时间到指定的地点进行交接。钱葆春与其上线索尼约定的交接额是30万元,地点在上海澳门路的一家饭店。

  至于各代理账号之间如何进行利益分配,钱葆春在法庭上供认:“我们到手的都是股东条件的XX博账号,‘新宝’网是二八分成,两成交给XX博公司,八成中我们有的留一两成或不留。另外按有效押注量的大小获8‰~12‰的返水,我们留2%~5%,余额返下线……‘太阳城’的分成是押注总量的8‰,我们全额返下线;另有4‰~5‰的返水,我们留5%,其余返给下线。”

  普陀法院查明,两年内钱葆春等按 “分成”和“返水”等方式,非法获利160余万元。这些钱,主要由XX博公司以商业的名义转给了钱葆春等,因此不容易被发现。

  信息不对称:庄家只赚不赔

  66亿元投注额仅获利160多万元,看起来,网络XX博庄家的获利并不丰厚,钱葆春们为何痴迷于此?

  “庄家永远只赢不输。最后输钱的,肯定是处在底端的XX球者。”操盘手陈钧杰供认,由于现在的网络XX球多采用“金字塔”式的运行结构,XX球者总是处于网络XX球“金字塔”中的下级平台,根本看不到上级平台的情况;但上一级平台却能够轻松监控到所有下级平台,包括“下级代理的全部投注情况、参赌人员的具体信息等”。

  利用这种上下级平台间的信息不对称,XX博公司可以轻而易举地开出有利于庄家的盘口和赔率。“为了做到‘稳赢’,网站会保证每次推出的赌盘不会‘下注一边倒’;万一出现一边倒的局面,他们也能想办法平衡下注的方向。”这样,XX博公司总是能够攫取稳定利润,最后输钱的就是那些处在底端的参赌者。

  “庄家”的获利方式也决定了其“只赢不赔”的结果:“比赛结果虽然难以预测,但每一个庄家都要向其下属会员抽头。所以无论比赛双方谁输谁赢,庄家都能只赚不赔。”

  当然,庄家要想稳赚不赔还有一个前提——投注者一旦赌输,能够付得起所有赌资。2006年6月~2007年7月中旬,刘必清曾与邹军发生了矛盾:在钱葆春的“新宝”网K247账户中,刘必清的下线因被“打爆”收不回赌资,但刘为其做了担保,因此钱葆春的上线索尼找到了钱葆春,要求赔款50万元。虽然钱葆春为刘必清垫赔了这笔钱,但邹军强烈反对,为此,刘必清一度从3人的合作中退出。直到2007年7月,陈钧杰“成功”做了一笔账,每人分得了50万元,刘必清才重返“新宝”网。

  那么,钱葆春们为何不自立山头脱离境外的控制?

  据陈钧杰供认,网络XX球的特点是非常隐蔽、不易监控,由于我国对境内XX博的打击非常严厉,所以很多XX博公司把XX博网站设在了境外。同时,在网上,因为没有实物伴随,所有的交易都是数字,涉赌者更容易淡忘了“真金白银”的“牵绊”。此外,传统XX博需要召集赌客,寻找场地,万一有人举报,就会被警方“一锅端”。而境外XX博公司实力强大,庄家为了获利,常常不惜巨资收买某些比赛的关键球员影响比赛结果,这都不是钱葆春们能够做到的。

  钱葆春的供认也可对此加以佐证。即便站在被告席上、身为最大庄家之一,他却对自己手下有多少名代理、具体账目究竟如何,仍自称毫不知情:“我只是口头跟他们约定了分配比例,保证我能分到25%。但他们发展了什么人、具体‘业务’怎样,我都不清楚。大部分代理我也不认识。”

  庭审整整持续了近8个小时,普陀法院并未当庭宣判。庭审结束后,3辆呼啸的警车拉着警笛将钱葆春们送往看守所,只留下他们的亲人望着远去的警车挥手。

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