安徽合肥警方侦破“中奖网”网站赌博案

LILY

近日，合肥市公安局成功侦破了开办私彩网站从事赌博活动的“中奖网”网站赌博案，该案涉案金额高达6000多万元，6名涉案犯罪嫌疑人悉数落网，缴获赃款800多万元。合肥市公安局网监支队因此受到公安部通报表彰。
　　电话举报 私彩网站年交易额几十万

　　5月12日，合肥市公安局网监支队接到一个从云南打来的举报电话，举报人称，有人在互联网上开办私彩网站从事赌博活动，该网站开办人在合肥，每天交易额约几十万元。

　　网监支队支队长刘声立即带领民警对该举报线索展开调查，发现开办该“中奖网”网站的公司为合肥信谊置业有限公司，法人代表是合肥人夏某，其公司共注册开办了“中奖王”、“中奖网”等5家私彩网站从事赌博活动，参与投注逾千人，分布全国各地。

　　案情引起了合肥市公安局党委的高度重视，局长程瀚在听取了案情汇报后，立即指令成立“中奖网”网站赌博案专案组，由市公安局副局长查振友任组长，网监支队支队长刘声、副支队长杨小勇任副组长，从治安支队、经侦支队、庐阳分局等单位抽调了精兵强将，会同网监支队共同侦办此案。

　　深入侦查 犯罪嫌疑人落网

　　该犯罪团伙组织严密，涉案人员众多，赌博金额巨大。为扎实取证，专案组前期做了大量的调查工作。

　　经外围调查和摸排，专案民警逐步掌握了信谊置业有限公司的组织结构和具体人员的分工情况，该公司法人代表夏某，1983年因强奸罪被判6年有期徒刑，在2007年4月注册开办私彩网站之前，其公司以代卖楼盘等房产经营为主业。夏某的妻子方某为该公司会计，掌管公司全部资金。该公司总经理王某、副总经理方某以及客服经理张某、孙某等人均为该案主要犯罪嫌疑人。

　　为查清犯罪事实，专案组派出多个查证小组，多次远赴上海、杭州、广州、深圳等地，提取涉案网站服务器，并调取杭州“支付宝”、上海“快钱”和深圳“财付通”的涉案账户交易明细。专案民警对犯罪嫌疑人使用的所有银行账户进行了清查，准备随时予以冻结。

　　随着侦查逐步深入，抓捕时机渐渐成熟。6月21日中午，警方发现该公司主要犯罪嫌疑人均在公司开会，抓捕行动随即展开。下午2点，8名专案民警迅速赶赴该公司办公地，一举抓获夏某等6名犯罪嫌疑人，并对涉案地点进行了全面搜查，扣押了大量涉案资金及车辆、计算机、服务器等涉案物品。

　　经突审，犯罪嫌疑人夏某等6人对开办私彩网站从事赌博活动的犯罪行为供认不讳。

　　代购国家彩票为名 销售私彩聚众赌博

　　审讯获知，2007年4月，犯罪嫌疑人夏某、王某、张某、方某、孙某经共同协商后，决定在互联网上设立网站，以代购国家彩票为名，销售私彩进行聚众赌博活动。后夏某出资3万元，王某、张某、方某、孙某各出资5000元，购买网上彩票软件及相关设备，在互联网设立了“中奖网”、“中奖王”等多个网站，借用国家公开发行的彩票种类、玩法和开奖结果，自行设定较高中奖额度，以网站形式私自设置赌庄。同时由王某、方某等人开通网上银行账户以及在“支付宝”、“财付通”、“快钱”等网上支付平台开设账户，并与网站关联，供参赌人员下注和派发奖金。然后由方某、张某、孙某等人带领招聘来的客服人员，在网上通过QQ宣传并招揽人员加入其网站成为会员，再让注册会员通过网上支付平台以购买彩票的形式下注进行赌博。夏某对赌博活动行使监督、管理和决定分配利润的权力，并安排其妻子方某负责收取赌资、向中奖的参赌人员派发奖金、管理赃款等财务管理工作。

　　至6月21日，夏某、方某等6人以上述方式聚众赌博，涉案账户8个，金额达6000余万元。警方现已查明，其中以方某身份在合肥某银行开办的一个涉案账户自2008年1月至6月共从五个涉案网站收取参赌人的下注资金1929万余元。